Analista de cumplimiento

Importante compañía del sector financiero con sede principal en Miami requiere para su equipo de trabajo ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CON MANEJO DE INGLES

REQUISITOS
Formación: Profesional en alguna de las siguientes carreras: Administración, Finanzas, Negocios, Economía o Estudios Jurídicos, con manejo de ingles.

Experiencia:2-3 años de experiencia en el área de Cumplimiento en empresas de cualquier sector, con sólidos conocimientos en leyes, normativas y regulaciones relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (BSA/AML/OFAC).

Funciones Principales:

Analizar prospectos, clientes existentes, proveedores, prestamistas y empleados para mitigar riesgos de involucramiento en actividades ilícitas, protegiendo la reputación de la empresa y asegurando el cumplimiento normativo.
Elaborar el proceso de KYC (Know Your Customer) para prospectos o clientes, revisando y analizando documentos para emitir recomendaciones basadas en el nivel de riesgo.
Realizar búsquedas y monitoreos a través de herramientas especializadas como RDC, Lexis Nexis, Bureaus legales y OFAC para verificar y cruzar información de clientes, deudores, proveedores y empleados.
Escalar actividades sospechosas y/o coincidencias positivas con OFAC.
Verificar periódicamente el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con la prevención del lavado de dinero.

OFRECEMOS
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Modalidad:Híbrido: 2 días presenciales en oficina y 3 días en modalidad remota.
Lugar:Chapinero, Carrera 9 con 74, Bogotá, D.C.
Salario: $6.000.000 (65% salario prestacional y 35% auxilio no salarial fijo).

¡Postúlate y únete a nuestro equipo!

Profesional

Universitaria

Administración de empresas

2 años de experiencia

1 Vacante