Analista de cumplimiento

Estamos buscando una persona que brinde soporte al Oficial de Cumplimiento (Principal y Suplente) en las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, mediante la ejecución de modelos de segmentación y monitoreo de alertas para la detección de operaciones de los clientes que no cumplan los parámetros de normalidad; previniendo el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en la ejecución de los negocios propios de la Fiduciaria.

Las funciones asociadas al cargo son:

Monitorear los modelos que soportan las diferentes etapas del SARLAFT.
Detectar operaciones inusuales, para la calificación de sospechoso o no por parte del oficial de cumplimiento.
Apoyar la generación de los reportes y requerimientos a los entes de control.
Apoyar la elaboración del informe del Oficial de Cumplimiento.
Coordinar la inducción y capacitación a los funcionarios con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para actuar frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dar soporte a las áreas de la Fiduciaria en temas relacionados con SARLAFT.
Realizar consultas en listas de control y realizar seguimiento al proveedor.

Los requisitos a cumplis son:
Profesional en Matemáticas, Estadística, Ingeniería Financiera, Economía, o afines, con experiencia certificada mínima de Un(1) año en el sector Financiero o Fiduciario cargo de analista o sus equivalentes, en áreas afines con el Campo de Estudio o con las funciones relacionadas al cargo.

Si cumples con los requisitos, esperamso su postulación.

Profesional

Universitaria

Economía

Ingeniería industrial

Matemáticas

Administración financiera

1 año de experiencia

1 Vacante